证券代码：600815证券简称：厦工股份公告编号：2025-050

厦门厦工机械股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东会审议。

《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东会审议。

*本次预计的关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次

会议：

（1）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》；

（2）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》。

1独立董事专门会议意见：公司与国贸控股及其控制企业、厦门厦工众力兴智

能科技有限公司的交易均为公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，符合平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意上述两个议案，并提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议：

（1）以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》，关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决；

（2）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》，关联董事黄志欣回避表决。

3.提交公司股东会审议情况

（1）《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》

尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（2）《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度公司与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其

控制企业的日常关联交易额度预计和执行情况如下：

单位：万元

2025年度2025年1-9月预计金额与实际发生

关联交易类别关联人预计金额发生金额金额差异较大的原因向关联人采购国贸控股及其

19500.005027.03业务量未达预期

商品、接受劳务控制的企业

22025年度2025年1-9月预计金额与实际发生

关联交易类别关联人预计金额发生金额金额差异较大的原因向关联人销售国贸控股及其

10000.001057.96业务量未达预期

商品、提供劳务控制的企业国贸控股及其

租出资产500.00135.43业务量未达预期控制的企业国贸控股及其

租入资产2000.00466.22业务量未达预期控制的企业

合计32000.006686.64

注：2025年1-9月发生金额未经审计。

公司与厦门厦工众力兴智能科技有限公司（以下简称“厦工众力兴”）自2025年10月起构成关联关系，2025年1-9月的交易为非关联交易。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

1.2026年度公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易额度预计如下：

单位：万元占同2025年占同2026年度预计关联

2026年度类业1-9月累类业金额与2025年

交易关联人

预计金额务比计已发生务比1-9月差异较大类别例（%）金额例（%）的原因厦门厦工重工有限

6000.0011.532878.117.90预计业务量增加

公司

向关厦工（三明）重型机

联人3000.005.761359.483.73预计业务量增加器有限公司采购厦门银华机械有限

商品、1000.001.92493.121.35预计业务量增加公司接受国贸控股及其控制

劳务1500.002.88296.320.81预计业务量增加的其他企业

小计11500.0022.095027.0313.79辽宁厦工机械销售

750.001.10235.190.55预计业务量增加

服务有限公司向关厦门厦工重工有限

2000.002.93578.131.34预计业务量增加

联人公司销售厦门国贸创程融资预计新增融资租

20000.0029.270

商品、租赁有限公司赁业务提供国贸控股及其控制

劳务5250.007.68244.640.57预计业务量增加的其他企业

小计28000.0040.981057.962.46

3租出国贸控股及其控制

500.000.73135.430.31预计业务量增加

资产的企业租入国贸控股及其控制

2000.003.84466.221.28预计业务量增加

资产的企业

合计42000.00/6686.64/

在上述总额度范围内，与各关联人的交易额度可调剂使用。

注：1．向关联人销售商品、提供劳务金额占同类业务比例计算基数为2024年度经审计

营业收入；向关联人采购商品、接受劳务金额占同类业务比例计算基数为2024年度经审计营业成本。

2．2025年1-9月发生金额未经审计。

2.2026年度公司与厦工众力兴的日常关联交易额度预计如下：

单位：万元

2026年占同类2025年1-9月占同类2026年预计金额

关联交易类别度预计业务比累计已发生的业务比与2025年1-9月金额例（%）交易金额例（%）差异较大的原因

向关联人采购商品、接受

1500.002.88728.932.00预计业务量增加

劳务

向关联人销售商品、提供

30.000.0428.810.07

劳务

合计1530.00/757.74/

二、关联人介绍和关联关系

（一）国贸控股及其控制企业

1.关联人的基本情况

（1）厦门国贸控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350200260147498N

成立日期：1995年8月31日

注册地址及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元

法定代表人：郑永达

4注册资本：165990万元

主营业务：经营、管理授权范围内的国有资产。

股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

2024年12月31日/2025年9月30日/

财务指标2024年1-12月2025年1-9月（经审计）（未经审计）

资产总额34491481.5238358603.26

负债总额24020805.3727659544.73

净资产10470676.1510699058.53

营业收入47650432.1130761695.71

净利润4667.839939.5

资产负债率69.64%72.11%

（2）厦门厦工重工有限公司

统一社会信用代码：91350200260136334F

成立日期：1995年12月15日

注册地址及主要办公地点：厦门市集美区铁山路585号

法定代表人：刘焕寿

注册资本：25900万元

主营业务：道路机动车辆生产；特种设备制造及通用设备制造等。

股权结构：厦门海翼集团有限公司持股100%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

2024年12月31日/2025年9月30日/

财务指标2024年1-12月2025年1-9月（经审计）（未经审计）

5资产总额99433.70100298.80

负债总额44071.8144812.26

净资产55361.8955486.54

营业收入18836.6013225.62

净利润7594.03834.78

资产负债率44.32%44.68%

（3）厦工（三明）重型机器有限公司

统一社会信用代码：91350400155583837C

成立日期：1998年11月23日

注册地址及主要办公地点：福建省三明市沙县区凤岗金明东路850号

法定代表人：廖清德

注册资本：10016.14万元

主营业务：设备制造等。

股权结构：厦门厦工重工有限公司持股100%

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

2024年12月31日/2025年9月30日/

财务指标2024年1-12月2025年1-9月（经审计）（未经审计）

资产总额48787.7843262.34

负债总额37358.6727677.4

净资产11429.1115584.94

营业收入24870.4823000.65

净利润-3856.99-753.73

资产负债率76.57%63.98%

（4）厦门银华机械有限公司

统一社会信用代码：91350211155301270T

6成立日期：1990年6月8日

注册地址及主要办公地点：厦门市集美区灌口西路69号

法定代表人：高新颜

注册资本：35200万元

主营业务：液压和气压动力机械及元件制造等。

股权结构：厦门海翼集团有限公司持股100%

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

2024年12月31日/2025年9月30日/

财务指标2024年1-12月2025年1-9月（经审计）（未经审计）

资产总额85441.7488395.06

负债总额57014.0459037.29

净资产28427.7029357.77

营业收入17724.4115206.35

净利润99.11880.19

资产负债率66.73%66.79%

（5）厦门国贸创程融资租赁有限公司

统一社会信用代码：9135020067128477X8

成立日期：2008年6月10日

注册地址及主要办公地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93

号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之六

法定代表人：万金锋

注册资本：70000万人民币

主营业务：融资租赁业务。

股权结构：厦门国贸资本集团有限公司持有其100%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

7单位：万元

2024年12月31日/2025年9月30日/

财务指标2024年1-12月2025年1-9月（经审计）（未经审计）

资产总额269260.92238691.92

负债总额148250.03103012.38

净资产121010.89135679.54

营业收入13163.138510.70

净利润7868.9413025.57

资产负债率55.06%43.16%

（6）辽宁厦工机械销售服务有限公司

统一社会信用代码：91210104MA10T0XN5H

成立日期：2020年12月21日

注册地址及主要办公地点：辽宁省沈阳市大东区联合路187号

法定代表人：林清华

注册资本：501万人民币

主营业务：工程机械销售等。

股权结构：沈阳恒运投资有限公司持有其49%股权，公司持股46%，厦工（三明）重型机器有限公司持股5%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

2024年12月31日/2025年9月30日/

财务指标2024年1-12月2025年1-9月（经审计）（未经审计）

资产总额1586.391324.89

负债总额1356.751035.4

净资产229.64289.49

8营业收入625.54436.87

净利润-98.8859.85

资产负债率85.52%78.15%

2.与上市公司的关联关系

国贸控股通过厦门海翼集团有限公司等合计控制公司已发行总股本的48.64%，为公司间接控股股东，国贸控股及其控制的企业符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项规定的情形，属于公司关联人。

3.前期同类交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联人前期交易均正常履行，上述关联人财务状况和资信良好，不存在履约风险。

（二）厦工众力兴

1.关联人基本情况

关联人名称：厦门厦工众力兴智能科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA338TQ62J

成立日期：2019年9月27日

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0566号

法定代表人：郭涛

注册资本：2000万元

主营业务：设备制造。

股权结构：公司持有其35%股权，厦门众力兴商务服务合伙企业（有限合伙）持股34%，厦门永新昌机械设备有限公司、山东云宇机械集团有限公司、厦门怡仕德工程车架有限公司分别持股11%、10%和10%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标2024年12月31日/2025年9月30日/

92024年1-12月2025年1-9月（经审计）（未经审计）

资产总额1160.241978.47

负债总额2127.802733.35

净资产-967.56-754.87

营业收入5029.064238.83

净利润-710.50212.69

资产负债率183.39%138.15%

2.与上市公司的关联关系

厦工众力兴的董事黄志欣女士于2025年10月17日起任公司职工董事，自2025年10月17日起厦工众力兴符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款

第（三）项规定的情形，属于公司关联人。

3.前期同类交易的执行情况和履约能力分析

公司与厦工众力兴的交易主要为商品采购，公司与厦工众力兴前期交易正常履行，厦工众力兴资信良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联人的日常关联交易主要为采购、销售商品及租入、租出资产。

公司日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础协商确定，原则上不偏离与非关联方的交易价格或收费标准，并依据届时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定具体关联交易的内容、交易价格等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易为公司正常生产经营活动的需要，有利于公司的生产经营和长远发展。公司与关联人进行的交易符合平等自愿、互惠互利的原则，维护交易双方的利益，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响

10公司独立性。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2025年12月10日

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