证券代码：600815证券简称：厦工股份公告编号：2025-039

厦门厦工机械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月17日

(二)股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数266

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）958063817

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.0029

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 956155817 99.8008 1775700 0.1853 132300 0.0139

2、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 956114317 99.7965 1804700 0.1883 144800 0.0152

3、议案名称：《关于重新制定<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 956134917 99.7986 1804800 0.1883 124100 0.0131

4、议案名称：《关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 956103617 99.7953 1844100 0.1924 116100 0.0123

5、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 955676517 99.7508 2071000 0.2161 316300 0.0331

6、议案名称：《关于2025年度为控股子公司担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 955535517 99.7361 2333700 0.2435 194600 0.0204(二)累积投票议案表决情况

7、《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）

7.01金中权95097295599.2598是

7.02林瑞进95128899799.2928是

7.03黄朝晖95162140899.3275是

7.04简淑军95089567099.2518是

8、《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）

8.01王志强95091171699.2534是

8.02朱小勤95189758399.3563是

8.03刘昕晖95097906399.2605是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意

序号票数比例（%）

1《关于修订<公司章程>的议案》7867835697.6323

2《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》7863685697.5808

3《关于重新制定<公司董事会议事规则>的议案》7865745697.6064

4《关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》7862615697.5675

6《关于2025年度为控股子公司担保额度预计的议案》7805805696.8626

7.01金中权7349549491.2009

7.02林瑞进7381153691.5930

7.03黄朝晖7414394792.0055

7.04简淑军7341820991.1050

8.01王志强7343425591.1249

8.02朱小勤7442012292.3482

8.03刘昕晖7350160291.2084

(四)关于议案表决的有关情况说明议案1、议案6为特别决议事项议案，获得出席股东大会的股东或股东代表

所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：梁祺琳、文鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表

决程序事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2025年10月18日

*上网公告文件上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《关于厦门厦工机械股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

*报备文件

《厦门厦工机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》。