建元信托股份有限公司公告

证券代码：600816证券简称：建元信托公告编号：临2025-015

建元信托股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议

于2025年7月11日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于

2025年7月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事8名，实际出

席表决董事8名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章程>并撤销监事会的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并撤销监事会的公告》（公告编号：临2025-017）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司董事会议事规则>的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司股东大会议事规则>的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。建元信托股份有限公司公告四、审议通过《关于补选非独立董事的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临2025-018）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年7月30日下午14点30分，在上海市杨浦区佳木斯路

777 号中谷小南国花园酒店三楼红宝石 CD 厅，召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-019）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1.公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二○二五年七月十二日