建元信托股份有限公司公告

证券代码：600816证券简称：建元信托公告编号：临2026-020

建元信托股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月18日

（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店

三楼红宝石 CD厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6452028933

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股65.5398

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司第九届董事会董事长秦怿先生主持。

本次股东会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，全体独立董事均列席本次会议。

2、副总经理兼董事会秘书王岗先生列席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况建元信托股份有限公司公告

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 6446338813 99.9118 5430420 0.0842 259700 0.0040

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 6445112613 99.8928 6599820 0.1023 316500 0.0049

3、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财

务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 6446785213 99.9187 4906520 0.0760 337200 0.0053

4、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内

部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 6446780013 99.9186 4906520 0.0760 342400 0.0054建元信托股份有限公司公告

5、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 6445333713 99.8962 6352320 0.0985 342900 0.0053

6、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6417430985 99.4638 33978048 0.5266 619900 0.0096

7、议案名称：关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 6417402485 99.4633 33978048 0.5266 648400 0.0101

8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 6446617893 99.9161 4601540 0.0713 809500 0.0126

9、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权建元信托股份有限公司公告比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6446029593 99.9070 5144540 0.0797 854800 0.0133

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号比例（%当选）

10.01董事候选人-秦怿644079626199.8259是

10.02董事候选人-徐立军643871225099.7936是

10.03董事候选人-苏立643876404499.7944是

10.04董事候选人-翁逸凡643989334899.8119是

10.05董事候选人-姚俊643942326899.8046是

10.06董事候选人-姜明生643864645799.7926是

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的

序号%当选比例（）

11.01独立董事候选人-吴大器643870705899.7935是

11.02独立董事候选人-洪佩丽644029594699.8182是

11.03独立董事候选人-徐新林643921405599.8014是

11.04独立董事候选人-郭永清643958781999.8072是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数（）（%票数）（%）公司2025年

2度利润分配预3825917484.6901659982014.60933165000.7006

案

3关于续聘立信3993177488.3926490652010.86103372000.7464建元信托股份有限公司公告

会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司

2026年度财务

审计机构的议案关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合

4伙）为公司3992657488.3810490652010.86103424000.7580

2026年度内部

控制审计机构的议案关于购买董

5事、高级管理3848027485.1795635232014.06143429000.7591

人员责任险的议案关于2026年

9度董事薪酬方3917615486.7199514454011.38798548001.8922

案的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的

序号%当选比例（）

10.01董事候选人-秦怿3394282275.1355是

10.02董事候选人-徐立军3185881170.5223是

10.03董事候选人-苏立3191060570.6370是

10.04董事候选人-翁逸凡3303990973.1368是

10.05董事候选人-姚俊3256982972.0962是

10.06董事候选人-姜明生3179301870.3767是

(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的

序号%当选比例（）

11.01独立董事候选人-吴大器3185361970.5108是

11.02独立董事候选人-洪佩丽3344250774.0280是

11.03独立董事候选人-徐新林3236061671.6331是

11.04独立董事候选人-郭永清3273438072.4605是建元信托股份有限公司公告

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案2、议案3、议案4、议案5、议案9、议案10、议案11已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：张忆南、陈靖

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、

审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

2026年6月19日