建元信托股份有限公司公告

证券代码：600816证券简称：建元信托公告编号：临2025-016

建元信托股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于

2025年7月11日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名，会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章程>并撤销监事会的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并撤销监事会的公告》（公告编号：临2025-017）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1.公司第九届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司监事会

二○二五年七月十二日