建元信托股份有限公司公告

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2026-036

建元信托股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于

2026年 10月 27日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2026年 10 月 16日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事 11名（截至本次会议召开时，2名董事尚需国家金融监督管理总局上海监管局核准其董事资格后履职），有表决权董事 9名。会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026年第三季度报告》。

上述事项已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

二、审议通过《关于修订公司<董事会对董事长、总经理的业务授权方案>的议案》

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

三、审议通过《关于修订公司<市场风险管理办法（暂行）>的议案》

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

四、审议通过《关于公司<职业经理人选聘工作方案>的议案》建元信托股份有限公司公告上述事项已经公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日