证券代码:600817证券简称:宇通重工公告编号:临2022-079
宇通重工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年9月9日
(二)股东大会召开的地点:郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)377021714
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
69.0288
股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
董事长戴领梅先生因公务未能亲自出席会议,经半数以上董事推举,会议由董事胡锋举先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人,董事长戴领梅先生因公务
原因委托董事胡锋举先生代为出席会议并签署相关文件;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司副总经理胡锋举先生、财务总监王钰山先生、董事会
秘书王东新先生出席了会议。
1二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于选举董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 376339914 99.8191 681800 0.1809 0 0.0000
2、议案名称:关于《公司第二期事业合伙人持股计划(草案)》
及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 374789114 99.8182 682600 0.1818 0 0.00003、议案名称:关于《公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
A股 374789114 99.8182 682600 0.1818 0 0.0000
4、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第
二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 374789114 99.8182 682600 0.1818 0 0.0000
2(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于选举董事的议案740009.790968180090.209100.0000关于《公司第二期事业合伙人持股计划
2732009.685168260090.314900.0000(草案)》及其摘要的议案关于《公司第二期事
3业合伙人持股计划管732009.685168260090.314900.0000理办法》的议案关于提请公司股东大会授权董事会办理公
4司第二期事业合伙人732009.685168260090.314900.0000
持股计划相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2、3、4涉及事业合伙人持股计划,相关股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所
律师:万源、姚金
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
2022年9月9日
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