证券代码：600817证券简称：宇通重工公告编号：2026-025

宇通重工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其

持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数124

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）396880326

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.7552

份总数的比例（%）

(四)会议由晁莉红女士主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况：

1、公司在任董事8人，列席8人

2、拟聘任董事汤玥先生、赵永先生及董事会秘书王东新先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

1同意反对弃权

股东比例比例

类型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A 股 396525825 99.9107 354001 0.0892 500 0.0001

2、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核

及2026年董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例票数比例票数比例（%）类型

（%）（%）

A 股 394036223 99.7042 1168503 0.2957 500 0.0001

3、议案名称：2025年度利润分配预案及2026年中期分红授

权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 396510825 99.9069 369001 0.0930 500 0.0001

4、议案名称：关于2026年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A 股 22349211 99.7581 53601 0.2393 600 0.0027

5、议案名称：关于支付2025年度审计费用并续聘审计机构

的议案

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 396810025 99.9823 69201 0.0174 1100 0.0003

6、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 396011723 99.7811 867503 0.2186 1100 0.0003

7、议案名称：关于公司担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 21093647 94.1537 1308565 5.8409 1200 0.0054

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 396825625 99.9862 51001 0.0129 3700 0.0009

9、议案名称：关于修订《核心人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 395135525 99.5604 66001 0.0166 3700 0.0009310、议案名称：关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A 股 393882761 99.2447 1523865 0.3840 3700 0.000911、议案名称：关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 394541123 99.4106 865503 0.2181 3700 0.0009

12、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2026年

限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 394541123 99.4106 865503 0.2181 3700 0.0009

13、议案名称：关于《公司2026年股票期权激励计划（草案）》

及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 396750025 99.9823 66601 0.0168 3700 0.0009414、议案名称：关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 396750025 99.9823 66601 0.0168 3700 0.0009

15、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2026年

股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 396750025 99.9823 66601 0.0168 3700 0.0009

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）关于选举汤玥先生为第十二届董

16.0139454117299.4106是

事会非独立董事候选人的议案关于选举赵永先生为第十二届董

16.0239455040999.4129是

事会非独立董事候选人的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

关于董事、高级管理人员2025年度薪

21955930994.360411685035.63725000.0024

酬考核及2026年董事薪酬方案的议案

5同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2025年度利润分配

3预案及2026年中期2035881198.21743690011.78025000.0024

分红授权的议案关于2026年日常关

42067411199.7385536010.25866000.0029

联交易预计的议案关于支付2025年度

5审计费用并续聘审2065801199.6608692010.333811000.0053

计机构的议案关于使用闲置资金

61985970995.80968675034.185111000.0053

理财的议案关于公司担保暨关

71941854793.681313085656.312912000.0058

联交易的议案关于修订《核心人

9员薪酬管理办法》2065861199.6637660010.318437000.0178

的议案关于《公司2026年限制性股票激励计

101794074792.153615238657.827437000.0190划（草案）》及其摘要的议案关于《公司2026年限制性股票激励计

111859910995.53538655034.445737000.0190

划实施考核管理办法》的议案关于提请公司股东会授权董事会办理

122026年限制性股票1859910995.53538655034.445737000.0190

激励计划相关事宜的议案关于《公司2026年股票期权激励计划

132059801199.6599666010.322237000.0179（草案）》及其摘要的议案关于《公司2026年股票期权激励计划

142059801199.6599666010.322237000.0179

实施考核管理办法》的议案

6同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于提请公司股东会授权董事会办理

152026年股票期权激2059801199.6599666010.322237000.0179

励计划相关事宜的议案关于选举汤玥先生

为第十二届董事会

16.011910915885.2957

非独立董事候选人的议案关于选举赵永先生

为第十二届董事会

16.021911839585.3370

非独立董事候选人的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、10、11、12、13、14、15以特别决议的表决方式通过；议案2、4、7、9、10、11、12、13、14、15涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：万源、刘可欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

7宇通重工股份有限公司董事会

2026年4月29日

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