证券代码：600818证券简称：中路股份编号：临2023-034

900915 中路 B股

中路股份有限公司

十届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2023年8月6日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2023年8月16日；

方式：通讯方式书面签名表决。

（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：孙云芳

二、董事会会议审议情况

1、《公司2023年半年度报告》及摘要；

表决结果：同意：6票反对：0票弃权：0票

2、关于拟报损核销部分应收账款的议案：上海轺辂信息技术有限公司合计欠付货

款1567.5万元，2022年度经审计的公司财务报告显示该应收账款账面价值为

0，同意对该应收账款损失予以报损核销。

表决结果：同意：6票反对：0票弃权：0票

上海轺辂信息技术有限公司成立于2016年9月，公司全资子公司上海永久自行车有限公司于2016年9月、12月出资650万元增资入股持有该公司12.6016%的股权，其主要业务为公共自行车租赁业务（优拜单车），该应收款为采购自行车货款。

3、关于控股子公司莱迪科斯（安庆）靹米皮有限公司清算歇业的议案：经安庆靹

米皮股东同安基金提议并经安庆靹米皮股东会决议拟清算歇业，按法规变现各类资产、清偿债务后的剩余财产，截止2023年6月，安庆靹米皮流动资产和非流动资产分别为8.560.1万元和751.7万元。同意按照股东原始投资金额50％：

50％的等额比例分配后歇业。

表决结果：同意：6票反对：0票弃权：0票

三、备查资料公司十届二十二次董事会决议特此公告。

中路股份有限公司董事会

2023年8月18日