中路股份:中路股份有限公司第四十九次（2024年第一次）临时股东大会决议公告

证券代码：600818证券简称：中路股份公告编号：2024-007

900915 中路 B 股

中路股份有限公司

2024年第一次临时（第四十九次）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月25日(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区真大路560号永久1940*iHUB 创意产业园）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数14

其中：A 股股东人数 12

境内上市外资股股东人数（B股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）30001639

其中：A 股股东持有股份总数 28952007

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1049632

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）9.3332

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 9.0067

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

0.3265

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合、，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事高峰以通讯方式出席会议；独立董事张莉、董事陈敏因公务原因未出席本次会议

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书袁志坚先生出席会议；副总经理兼总会计师孙云芳女士、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 28951901 99.9996 106 0.0004 0 0.0000

B股 1049532 99.9904 100 0.0096 0 0.0000

普通股合计：3000143399.99932060.000700.0000

2、议案名称：关于修改《公司独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 28952001 99.9999 6 0.0001 0 0.0000

B股 1049532 99.9904 100 0.0096 0 0.0000

普通股合计：3000153399.99961060.000400.0000

3、关于董事会换届的议案

3.01议案名称：选举陈闪先生为第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 28916001 99.8756 36006 0.1244 0 0.0000

B股 1049532 99.9904 100 0.0096 0 0.0000

普通股合计：2996553399.8796361060.120400.00003.02议案名称：选举魏晓雁女士为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 28952001 99.9999 6 0.0001 0 0.0000

B股 1049532 99.9904 100 0.0096 0 0.0000

普通股合计：3000153399.99961060.000400.0000

3.03议案名称：选举高峰先生为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 28952001 99.9999 6 0.0001 0 0.0000

B股 1049532 99.9904 100 0.0096 0 0.0000

普通股合计：3000153399.99961060.000400.0000

3.04议案名称：选举贾建军先生为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 28952001 99.9999 6 0.0001 0 0.0000

B股 1049532 99.9904 100 0.0096 0 0.0000

普通股合计：3000153399.99961060.000400.0000

3.05议案名称：选举张彦先生为第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 28952001 99.9999 6 0.0001 0 0.0000

B股 1049532 99.9904 100 0.0096 0 0.0000

普通股合计：3000153399.99961060.000400.0000

4.关于监事会换届的议案

4.01议案名称：选举颜奕鸣先生为第十一届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 28952001 99.9999 6 0.0001 0 0.0000

B股 1049532 99.9904 100 0.0096 0 0.0000

普通股合计：3000153399.99961060.000400.0000

4.02议案名称：选举黄铭峰先生为第十一届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 28952001 99.9999 6 0.0001 0 0.0000

B股 1049532 99.9904 100 0.0096 0 0.0000

普通股合计：3000153399.99961060.000400.0000

5．议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 28952001 99.9999 6 0.0001 0 0.0000

B股 1049532 99.9904 100 0.0096 0 0.0000

普通股合计：3000153399.99961060.000400.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于修改《公司章程》的议案484313399.99572060.004300.0000

2关于修改《公司独立董事工作细则》的议案484323399.99781060.002200.0000

3.01选举陈闪先生为第十一届董事会非独立董事480723399.2545361060.745500.0000

3.02选举魏晓雁女士为第十一届董事会独立董事484323399.99781060.002200.0000

3.03选举高峰先生为第十一届董事会独立董事484323399.99781060.002200.0000

3.04选举贾建军先生为第十一届董事会独立董事484323399.99781060.002200.0000

3.05选举张彦先生为第十一届董事会非独立董事484323399.99781060.002200.0000

4.01选举颜奕鸣先生为第十一届监事会监事484323399.99781060.002200.0000

4.02选举黄铭峰先生为第十一届监事会监事484323399.99781060.002200.0000

5关于变更会计师事务所的议案484323399.99781060.002200.0000

经公司工会委员会讨论，推选陆永健先生为公司第十一届监事会职工监事。

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1、3、4、5项议案对中小投资者已单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：陈辰、李子为

2、律师见证结论意见：

本次会议由国浩律师(上海)事务所陈辰律师、李子为律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024年1月26日

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