证券代码:600818股票简称:中路股份编号:临2024-009
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
十一届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定,会议合法有效。
(二)通知方式:经全体监事同意,本次临时监事会豁免提前通知,公司全体监事共同推举颜奕鸣监事召集本次监事会
(三)召开时间:2024年1月25日;
地点:公司会议室;
方式:现场表决方式。
(四)应出席监事:3人,实际出席监事:3人。
(五)主持:颜奕鸣监事;
二、监事会会议审议情况
关于选举监事会主席的议案:选举颜奕鸣为公司第十一届监事会主席。
同意:3票弃权:0票反对:0票任期同公司第十一届监事会任期。
特此公告中路股份有限公司监事会
2024年1月26日