证券代码：600818证券简称：中路股份公告编号：2025-025

900915 中路 B股

中路股份有限公司

2024年年度（第五十三次）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产

业园 A3 栋 1 号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数152

其中：A股股东人数 146

境内上市外资股股东人数（B股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）27410286

其中：A股股东持有股份总数 27261486

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1488003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）8.5270

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 8.4808

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0462

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈闪主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱智女士出席会议；财务负责人龚平先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 23116031 84.7937 4073055 14.9406 72400 0.2657

B 股 117500 78.9650 31300 21.0350 0 0

普通股合计：2323353184.7620410435514.9737724000.2643

2、议案名称：《2024年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 23111731 84.7779 4073055 14.9406 76700 0.2815

B 股 117500 78.9650 31300 21.0350 0 0

普通股合计：2322923184.7464410435514.9737767000.2799

3、议案名称：《2024年度财务决算和2025年度财务预算》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 23115331 84.7911 4075055 14.9480 71100 0.2609

B 股 117500 78.9650 31300 21.0350 0 0普通股合计： 23232831 84.7595 4106355 14.9810 71100 0.2595

4、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 23108031 84.7643 4082355 14.9748 71100 0.2609

B 股 117500 78.9650 31300 21.0350 0 0

普通股合计：2322553184.7329411365515.0077711000.2594

5、议案名称：《关于续聘审计机构及审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 23105730 84.7559 4075055 14.9480 80701 0.2961

B 股 117500 78.9650 31300 21.0350 0 0

普通股合计：2322323084.7245410635514.9810807010.2945

6、议案名称：《关于公司董事年度薪酬的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 23109730 84.7706 4074655 14.9465 77101 0.2829

B 股 117500 78.9650 31300 21.0350 0 0

普通股合计：2322723084.7391410595514.9796771010.2813

7、议案名称：《关于公司监事年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 23109730 84.7706 4074655 14.9465 77101 0.2829

B 股 117500 78.9650 31300 21.0350 0 0

普通股合计：2322723084.7391410595514.9796771010.2813

8、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 23115431 84.7915 4074555 14.9461 71500 0.2624

B 股 117500 78.9650 31300 21.0350 0 0

普通股合计：2323293184.7598410585514.9792715000.2610

9、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 23116931 84.7970 4073055 14.9406 71500 0.2624

B 股 117500 78.9650 31300 21.0350 0 0

普通股合计：2323443184.7653410435514.9737715000.2610

10、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 23107830 84.7636 4081955 14.9733 71701 0.2631B 股 117500 78.9650 31300 21.0350 0 0

普通股合计：2322533084.7321411325515.0062717010.2617

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《2024年度利11.986.51.496

4567231411365571100润分配方案》3676703《关于续聘审计

11.886.41.698

5机构及审计费564930410635580701

8821344用的议案》《关于公司董事

11.986.41.622

6年度薪酬的议568930410595577101

7240506案》《关于公司监事

11.986.41.622

7年度薪酬的议568930410595577101

7240506案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议通过的议案，已经由出席本次股东大会有表决权的股东及

股东代理人所持表决权三分之二以上审议通过；

2、本次会议的议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议还听取了独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：陆逸辰、郑刚

2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2025年6月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。