证券代码：600818 证券简称：ST 中路 公告编号：2026-015

900915 ST 中路 B

中路股份有限公司

十一届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（一）通知时间：2026年5月25日

（二）召开时间：2026年5月28日

方式：现场结合通讯方式召开

（三）应出席董事：6人

实际出席董事：6人

（四）主持：董事长陈闪

列席：董事会秘书朱智代行财务负责人郭雯洁

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘审计机构及审计费用的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，负责公司财务及内部控制审计。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

1本议案经十一届十六次审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2025年年度（第五十四次）股东会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2026年6月18日召开2025年年度（第五十四次）股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开2025年年度（第五十四次）股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

三、报备文件十一届十八次董事会决议。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2026年5月29日

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