证券代码：600319/900913 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 公告编号：临 2022-031

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2022年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十

次会议的通知及会议材料，并于2022年10月27日以通讯方式召开。

应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、公司2022年第三季度报告

监事会认为：

（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》等规章制度的规定；

（2）2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司的议案监事会认为：投资设立江苏耀皮家电玻璃有限公司（暂定名，以工商登记核准的名字为准），专门负责公司家电玻璃业务研发、销售并组织生产，是借助耀皮玻璃在玻璃制造上的研发能力、技术优势和管理经验开拓的业务，是公司抵抗市场风险的多元化项目，有利于与公司浮法玻璃业务实现上下游一体化协同发展，并可以更好地拓展家电玻璃业务市场、服务客户。同时，也是公司紧抓疫情后人们生活方式改变带来的机遇，填补公司在家电玻璃领域的空白，丰富公司产品结构，增强盈利能力。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2022年10月29日