证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-032

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。

*本次监事会会议审议的议案全部通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2025年5月13日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监

事会第八次会议的通知及会议材料。

（三）2025年5月23日，第十一届监事会第八次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席监事会会议的监事3人，出席会议监事3名。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案

为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。

本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

授权公司经理层办理工商变更、备案等事宜。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、关于修订及制定公司治理相关制度的议案

（1）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（3）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（4）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（5）关于修订《董事会薪酬考核与提名委员会工作细则》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（6）关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（7）关于修订《独立董事专门会议制度》的议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（8）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（9）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（10）关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（11）关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（12）关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（13）关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（14）关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（15）关于修订《重大信息内部报送制度》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（16）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（17）关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（18）关于修订《金融衍生品交易管理制度》的议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（19）关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（20）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权上述制度中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》将提交公司

2024年年度股东大会审议。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025年5月24日