证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 编号：2026-003

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事出席会议。

*全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。

*本次董事会会议的所有议案全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2025年12月29日，以电子邮件方式向全体董事发出召

开第十一届董事会第十四次会议的通知及会议材料。

（三）2026年1月9日，第十一届董事会第十四次会议以通讯

方式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席董事会会议的董事9人，亲自出席会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）关于2026年度日常关联交易预计的议案

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议并全票通过，同意提交董事会审议。

本议案为关联交易，关联董事殷俊先生、沙海祥先生、刘澎先生、保罗·拉芬斯克罗夫特先生回避表决。

按《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在董事会审批权限以内的日常关联交易额度，自董事会通过之日起生效；在董事会审批权限以外的日常关联交易额度，自股东会审议通过之日起生效。

本议案将提交公司股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权详见同日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告”。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2026年1月10日