证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 编号：2025-057

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事出席会议。

*全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。

*本次董事会会议的所有议案全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2025年10月20日，以电子邮件方式向全体董事发出召

开第十一届董事会第十次会议的通知及会议材料。

（三）2025年10月31日，第十一届董事会第十一次会议以通

讯方式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席董事会会议的董事9人，亲自出席会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、公司2025年第三季度报告

本议案已经第十一届董事会审计委员会第十次会议审议并全票通过，同意提交董事会审议。

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年第三季度报告”请见

2025年10月31日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、关于控股子公司上海汽玻投资建设压制滑动天窗及侧窗玻璃生

产线项目的议案公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“上海汽玻”）作为汽车配套领域的重要供应商之一，以产品高端化、智能化、绿色化为核心方向推进产品结构调整，通过将节能、造能与智能技术深度融合于汽车玻璃产品中持续提升产品附加值，取得了快速发展。

上海汽玻因2025年初以来客户交付需求突增，产能出现瓶颈，计划投资3200万元人民币建设压制滑动天窗及侧窗玻璃生产线项目，主要产品为0.3-1.2㎡中小型天窗及侧窗玻璃，项目建设周期预计7个月左右，计划2026年5月底验收。经测算，项目全投资内部收益率 IRR 为 18.33%，项目税后静态投资回收期（年）为 4.45。本项目有利于优化产品结构，提升公司营业收入，增强盈利能力，同时带动上游浮法玻璃业务发展，符合公司发展战略。

本议案已经董事会战略委员会审议并全票通过，同意提交董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025年10月31日