耀皮玻璃:2025年年度股东会通知

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股公告编号：2026-032

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月28日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月28日13点00分

召开地点：上海市浦东新区张东路1388号5幢

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月28日至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序议案名称

号 A 股 B股股东股东非累积投票议案

1关于董事会2025年度工作报告的议案√√

2关于公司2025年年度报告（全文及其摘要）的议案√√

3关于2025年度计提资产减值准备的议案√√

4关于2025年度利润分配方案的议案√√

关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议√√

案

6关于2026年度日常关联交易预计的议案√√

7关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案√√

关于2026年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的√√

议案

9关于2026年中期现金分红安排的议案√√关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事、高级√√

10管理人员绩效、薪酬管理制度》的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司十一届十四次、十一届十七次、十一届十八次董事会会议审议通过。

相关公告请见2026年1月10日、2026年3月31日，2026年4月28日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：上海建材（集团）有限公司、香港海建实业有

限公司、NSG UK Enterprises Limited

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600819耀皮玻璃2026/5/19－

Ｂ股 900918 耀皮 B股 2026/5/22 2026/5/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者

还需持授权委托书（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执

照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函/传真方式

登记(传真电话：021-52383305)。2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），现场登记问询电话：021-52383315，交通：地铁2号线和11号线江苏路站3号口，公交

921，939，20，44，825路可达。

3、会议登记时间：2026年5月26日9:00—16:00

4、在上述登记时间段内，自有账户里持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记。

六、其他事项

1、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请提前到达会议地点，并携带

身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书、法人营业执照等原件，以便核对身份及签到入场。

2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理

人的食宿及交通费自理。

3、联系地址：上海市浦东新区张东路1388号5幢

4、联系电话：021-61633599

5、联系邮箱：stock@sypglass.com特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海耀皮玻璃集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于董事会2025年度工作报告的议案关于公司2025年年度报告（全文及其摘

要）的议案

3关于2025年度计提资产减值准备的议案

4关于2025年度利润分配方案的议案

关于董事2025年度薪酬情况及2026年度

薪酬方案的议案

6关于2026年度日常关联交易预计的议案

关于向金融机构申请2026年度综合授信

额度的议案关于2026年度续聘会计师事务所并决定

其年度报酬的议案9关于2026年中期现金分红安排的议案关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公

10司董事、高级管理人员绩效、薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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