证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2022-041

债券代码：185752债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议应到董事8名，实到8名。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届

董事会第八次会议，于2022年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2022年10月27日上午9:30召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2022年第三季度报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（二）《公司关于修改<总裁工作细则>部分条款的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（三）《公司关于上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）增资的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“建辕管理”）

和公司全资子公司上海建元投资有限公司（简称“建元投资”）对上海

1建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）进行同比例货币增资合

计7000万元，其中建辕管理增资4200万元，持股占比60%；建元投资增资2800万元，持股占比40%。

（三）《公司增量业绩奖励计划2021年度实施方案》（该项议案关联董事周文波回避表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

是否通过：通过）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2022年10月28日

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