证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2022-042

债券代码：185752债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议应到董事8名，实到8名。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第九次会议，于2022年11月9日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于

2022年11月15日上午以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司关于设立上海城建建筑集团有限公司（暂定名）的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司现金出资50000万元，设立上海城建建筑集团有限公司（暂定名）。

（二）公司关于参与设立上海海贤新能源有限公司（暂定名）的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司控股子公司上海能源建设集团有限公司（简称“上海能建”）与上海海贤能源股份有限公司（简称“海贤能源”）共同出资4800

1万元，合资设立上海海贤新能源有限公司（暂定名）。其中，上海能

建出资1920万元，持股占比40%；海贤能源出资2880万元，持股占比60%。

（三）公司关于对上海晟元商业保理有限公司增资的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司全资子公司上海城建投资发展有限公司（简称“城建投资”）出资人民币4.8亿元，对上海晟元商业保理有限公司（简称“晟元保理”）进行增资，待国资委事前报告程序结束后，予以实施。增资完成后，城建投资仍持有晟元保理100%股权，公司治理结构不变。

（四）公司关于调整上海隧道股份（香港）有限公司股权结构的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

同意公司全资子公司上海城建国际工程有限公司通过非公开协

议方式受让隧道股份全资子公司上海隧道股份（香港）有限公司100%股权，交易价格以基准日该公司净资产审计值为准，即人民币2930.72元。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2022年11月16日

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