证券代码：600820证券简称：隧道股份公告编号：2026-026

上海隧道工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：上海市宛平南路1099号一楼多媒体会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数424

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1289044134

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.9989

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长葛以衡先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席3人，董事兼总裁刘纯洁先生、董事袁涛先生、董事

詹锋先生，独立董事王啸波先生因工作原因，未能出席本次股东会。

2、董事会秘书张连凯先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1283272215 99.5522 4902919 0.3804 869000 0.0674

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1283328715 99.5566 5306919 0.4117 408500 0.03173、议案名称：公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1283068915 99.5365 5241619 0.4066 733600 0.0569

4、议案名称：公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联

交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 261710593 97.8556 4694419 1.7553 1040700 0.3891

5、议案名称：公司2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1264456221 98.0925 23939013 1.8571 648900 0.0504

6、议案名称：公司股东会对董事会授权方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259385523 97.6992 28648911 2.2225 1009700 0.0783

7、议案名称：公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259226323 97.6868 28502311 2.2111 1315500 0.1021

8、议案名称：公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1263833321 98.0442 24276513 1.8833 934300 0.0725

(二)累积投票议案表决情况

1、公司关于补选第十届董事会董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

9.01选举袁苑女

士为公司第127993577699.2934是十届董事会董事

2、公司关于增补第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

10.01选举吴泽勇

先生为公司128000344999.2987是

第十届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议议案名同意反对弃权案称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

2公司

2025年

度利润2941804283.7323530691915.10504085001.1627分配预案

3公司关

于聘任

2026年

度会计2915824282.9928524161914.91927336002.0880师事务所的议案

4公司关

于2025年度日常关联交易执

行情况2939834283.6762469441913.361710407002.9621及2026年度日常关联交易预计的议案

6公司股

东会对

董事会547485015.58302864891181.543110097002.8739授权方案

8公司董

事2025年度薪

酬情况992264828.24272427651369.09809343002.6593及2026年度薪酬方案

2、累积投票议案

(1)、公司关于补选第十届董事会董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

9.01选举袁苑女

士为公司第

2602510374.0750是

十届董事会董事

(2)、公司关于增补第十届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

10.01选举吴泽勇

先生为公司

2609277674.2676是

第十届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第4项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城建（集团）有限公司，所持表决票股份数量1021598422股，关联股东回避了该项议案的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。上海隧道工程股份有限公司董事会

2026年6月27日