证券代码：600820证券简称：隧道股份公告编号：临2026-027

债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

关于公司董事、独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公

司董事袁涛先生、独立董事王啸波先生的辞职报告，袁涛先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务；王啸波先生因任期届满原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，袁涛先生和王啸波先生将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)离任的基本情况是否继续在是否存在原定任期上市公司及具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因

到期日其控股子公（如适用）毕的公开司任职承诺

袁涛公司董事、董2026年62025年1月工作调整否不适用否，不存在事会战略与月25日26日未履行完

ESG 委员会委 毕的公开员承诺（含增持承诺）

王啸公司独立董2026年62025年1月任期届满否不适用否，不存在波事、董事会薪月26日26日未履行完酬与考核委员毕的公开会主任委员、承诺（含增提名委员会委持承诺）

员、审计委员会委员

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁涛先生、王啸波先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，二人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，袁涛先生、王啸波先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照相关规定做好交接工作。

公司衷心感谢袁涛先生、王啸波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2026年6月27日