证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2025-048

债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五

十三次会议，于2025年11月11日以电子邮件方式分别发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年11月18日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）《公司关于上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算期延长的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算期延长五年至2030年12月26日。

1具体详见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）清算期延长的公告》（公告编号：临2025-049）。

（二）《公司关于子公司所属地块收储补偿的议案》（该项议案同意票

8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

同意公司下属公司上海煤气第一管线工程有限公司所属的水电

路1251-1277号、1277-1279号地块被当地政府收储，补偿金额为

51474万元。

（三）《公司关于子公司联合参与上海市杨浦区地块竞拍的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司与上海城建置

业发展有限公司联合参与杨浦区 N090501 单元 A3a-03、A3a-04、

A1-04-1 地块竞拍。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2025年11月19日

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