隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2025-044

债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五

十一次会议，于2025年10月9日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年10月14日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司第十届董事会工作报告》（该项议案同意票8票，反对票

0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

本报告需提交公司股东会审议。

1（二）《公司关于董事会换届选举的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

公司第十届董事会自2022年1月起至今，三年任期届满，根据

《公司法》和公司章程规定，董事会决定公司进行换届选举。

董事会与公司实际控制人——上海市国有资产监督管理委员会、

控股股东上海城建（集团）有限公司（简称“城建集团”）及第二大

股东上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”）沟通和协商，提出了第十一届董事会候选人名单。

第十一届董事会由9人组成，其中3人为独立董事，由工会全委

会选举产生的职工董事为1人，股东推荐的董事为5人，第十一届董事会候选人如下：

城建集团推荐葛以衡先生、刘纯洁先生为董事候选人；推荐张桂

戌先生、张纯女士、吴泽勇先生为独立董事候选人。

国盛集团推荐袁涛先生为董事候选人。

以上董事候选人需经公司股东会审议，并进行逐项表决。

附1：第十一届董事会董事候选人简历葛以衡，男，1972年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，正高级经济师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理，党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长，上海隧道工程股份有限公司副总裁。现任上海城建（集团）有限公司董事长，上海隧道工程股份有限公司党委书记，公司第十届董事会董事长（兼财务总监）。

刘纯洁，男，1972年9月出生，中共党员，工学博士，教授级

2高级工程师，曾任上海轨道交通十八号线发展有限公司董事长，上海

轨道交通二号线东延伸发展有限公司董事长，上海轨道交通浦东线发展有限公司总经理、上海申通地铁集团有限公司总工程师，天津轨道交通集团总经理，上海久事（集团）有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司党委副书记、总裁，公司第十届董事会董事。

袁涛，男，1977年11月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士学位，高级政工师、经济师。曾任武警上海市边防总队政治部纪检保卫处正连职干事、副营职干事、边防支队奚家港边防派出所正营

职教导员、政治部宣传文化处正营职副处长、副团职处长、边防支队

正团职政治委员，上海国盛集团资产有限公司党委副书记、纪委书记、党委书记、副总裁、董事长（法定代表人）。现任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部总经理，上海隧道工程股份有限公司第十届董事会董事。

附2：第十一届董事会独立董事候选人简历张桂戌，男，1970年10月出生，中共党员，教授，博士生导师。

现任华东师范大学计算机科学与技术学院院长，上海隧道工程股份有限公司第十届董事会独立董事。

张纯，女，1963年12月出生，博士，注册资产评估师、注册房地产估价师，中共党员。现任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师，兼任上海市成本研究会副会长，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事，上海隧道工程股份有限公司第十届董事会独立董事。

吴泽勇，男，1975年2月出生，法学博士、教授、博士生导师。

现任上海交通大学凯原法学院长聘教授，兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、上海市法学会学术委员会委员，上海仲裁委仲裁员，焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

3（三）《公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；