证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2025-055

债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五

十六次会议，于2025年12月5日以电子邮件方式分别发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年12月12日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告”（临2025-056）。

1（二）《公司关于召开2025年第一次临时股东会并调整审议事项的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

董事会同意公司召开2025年第一次临时股东会，审议事项调整为《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。

（三）《公司十五五战略发展规划纲要》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2025年12月13日

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