证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2026-039

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第七十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第七

十次会议，于 2026 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2026 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 名，实到 7名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于下属公司申请发行储架 ABS 的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意公司下属企业上海元晟融资租赁有限公司向上海证

券交易所申报发行不超过 80 亿元的储架 ABS（资产证券化产品）（具体额度最终以上海证券交易所无异议函为准）。

（二）《公司关于向上海城建智慧停车发展有限公司增资的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意公司下属公司上海城建智慧城市运营管理有限公司（简称：智慧城市运营公司）以货币方式对公司全资子公司上海城建

投资发展有限公司（简称：城建投资）下属的上海城建智慧停车发展

有限公司（简称：智慧停车公司）进行非同比例增资，增资金额为

4293.6425 万元人民币。增资完成后，智慧停车公司注册资本为

14293.6425 万元，其中城建投资持股比例为 70%；智慧城市运营公

司持股比例为 30%。

（三）《公司关于迪拜分公司增加营运资金的议案》（该项议案同意票

7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意公司迪拜分公司增加营运资金 400 万美元，作为迪拜分公司两年的运营管理费用。

（四）《公司关于设立沙特阿拉伯分公司的议案》（该项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意公司设立沙特阿拉伯分公司，启动资金暂定为 200 万美元。

（五）《公司关于设立上海隧道工程股份（越南）有限公司（暂定名）的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意公司下属公司上海隧道工程股份（新加坡）有限公司在越南出资设立全资子公司【中文名暂定为：上海隧道工程股份（越南）有限公司，最终以越南审批通过的公司注册证书为准】，注册资本为 200 万美元。

（六）《公司关于规范董事会基本制度中部门名称的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（七）《公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》（该项议案同意票

7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（八）《公司关于修订<融资管理制度>的议案》（该项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（九）《公司关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（十）《公司关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（十一）《公司关于废止<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日