证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2025-035

债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十八次会议，于2025年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于

2025年8月26日上午在上海市宛平南路1099号会议室召开，应到

监事3名，实到3名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司2025年半年度报告》全文及摘要（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

根据《证券法》第82条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》的

有关要求，监事会对2025年半年度报告发表书面审核意见如下：

11、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

公司监事保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）《公司2025年半年度利润分配预案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

监事会认为，2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营发展需要和股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，同意公司2025年半年度利润分配预案。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司监事会

2025年8月28日

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