证券代码：600820证券简称：隧道股份公告编号：临2026-008

债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董

事王刚先生的辞职报告，王刚先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王刚先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在上市是否存在未原定任期到离任具体职务姓名离任职务离任时间公司及其控股子履行完毕的

期日原因（如适用）公司任职公开承诺

王刚公司董事及董事会2026年42025年1月工作否/否

战略与 ESG 委员会 月 16 日 26 日 变动

委员、董事会薪酬与考核委员会委员

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王刚先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照相关规定做好交接工作。

公司衷心感谢王刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。公司将按照法定程序尽快补选新任董事，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2026年4月18日