证券代码：600820证券简称：隧道股份公告编号：2025-028

债券代码：185752债券简称：22隧道01

债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数443

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1321289302

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.0244

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长葛以衡先生主持本次股东会。会议采取现

场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人董事，出席4人，董事屠旋旋先生、独立董事褚君浩先生、王啸波先生因工作原因，未能出席本次股东会。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张连凯先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1316170826 99.6126 4771074 0.3610 347402 0.0264

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1316237126 99.6176 4704674 0.3560 347502 0.0264

3、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1316667237 99.6501 4451663 0.3369 170402 0.0130

4、议案名称：公司关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1315523626 99.5636 4973774 0.3764 791902 0.0600

5、议案名称：公司关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 332206316 98.3631 4713174 1.3955 814924 0.2414

6、议案名称：公司2025年度投资计划额度及提请股东会授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1276940422 96.6435 42749978 3.2354 1598902 0.1211

7、议案名称：公司股东会对董事会授权方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1276664700 96.6226 42981178 3.2529 1643424 0.12458、议案名称：公司 2024年董事、监事年度薪酬情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1315694115 99.5765 4780163 0.3617 815024 0.0618

(二)累积投票议案表决情况

1、公司关于补选第十届董事会董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出是号席会议有效否表决权的比当例（%）选

9.01选举刘纯洁先生为公司第十届董130978183699.1290是

事会董事

9.02选举袁涛先生为公司第十届董事131100131099.2213是

会董事

2、公司关于增补第十届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出是否序号席会议有效当选表决权的比例（%）

10.01选举张桂戌先生为公司第十届董128012616096.8846是

事会独立董事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

3公司10080009895.615644516634.22271704020.1617

2024年度利润分配预案

4公司9965648794.530849737744.71797919020.7513

关于变更会计师事务所的议案

5公司9989406594.756247131744.47078149240.7731

关于预计

2025年度日常关联交易的议案

7公司6079756157.67054298117840.770516434241.5590

股东会对董事会授权方案

8公司9982697694.692547801634.53438150240.7732

2024年董

事、监事年度薪酬情况报告

9.01选举9391469789.0843----

刘纯洁先生为公司

第十届董事会董事

9.02选举9513417190.2411----

袁涛先生为公司第十届董事会董事

10.01选举6425902160.9539----

张桂戌先生为公司

第十届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第5项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城建（集团）有限公司，所持表决票股份数量983554888股，关联股东回避了该项议案的表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2025年6月28日

*上网公告文件《上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

*报备文件

《上海隧道工程股份有限公司2024年年度股东会决议》