证券代码：600821证券简称：金开新能公告编号：2026-063

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三

次会议通知于2026年8月14日以书面形式发出，会议于2026年8月24日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于公司2026年半年度报告及摘要的议案

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司2026年半年度报告已编制完成。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于调整公司组织架构的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案董事会同意聘任范晓波先生担任公司总经理，聘任赵超先生、张宇光先生、

杨骞先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议还听取了公司2026年半年度主要经营数据的汇报，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026年半年度主要经营数据的公告》（公告编号：2026-067）。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年8月26日