证券代码：600821证券简称：金开新能公告编号：2025-088

金开新能源股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月24日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数411

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）705407842

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.3187

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集。公司董事长尤明杨先生主持本次股东会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人；

2、公司董事会秘书、副总经理（代为履行总经理职责）范晓波先生出席本次会议。

3、公司财务负责人、副总经理宋璐璐列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 671818185 95.2382 4677600 0.6631 28912057 4.0987

2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 660612885 93.6497 15873200 2.2502 28921757 4.1001

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

1关于聘3796197853.055446776006.53742891240.4072

任2025057年度审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为普通决议议案，已经股东会审议通过，其中《关于聘任2025年度审计机构的议案》已对持股5%以下的中小股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：赵洁、吴桐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和

《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年11月25日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书