金开新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

股票代码：600821股票简称：金开新能

金开新能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

二○二六年七月

1金开新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

目录

会议须知..................................................3

会议议程..................................................5

会议议案..................................................6

议案一：..................................................6

关于修订《董事会议事规则》的议案......................................6

议案二：..................................................7

关于拟变更年度审计会计师事务所的议案....................................7

2金开新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从本次

会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议

的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、股东会投票注意事项

（一）通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可

以于2026年7月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午

13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中

小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东

3金开新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

4金开新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开时间：2026年7月22日14:30

（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷10号

（三）召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；

（三）推举两名计票人、一名监票人；

（四）逐项审议会议各项议案；

（五）与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

（八）见证律师对会议情况发表法律意见；

（九）会议主持人宣布会议结束。

5金开新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

会议议案

议案一：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东:

为进一步优化金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2026年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

6金开新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

议案二：

关于拟变更年度审计会计师事务所的议案

各位股东：

根据《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》相关规定，公司连续聘任同一会计师事务所年限原则上不超过5年。原聘任的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年承担公司审计工作。经履行公开招标程序并根据评标结果，现申请聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2026年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更年度审计会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

7