证券代码：600821证券简称：金开新能公告编号：2026-034

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次

会议通知于2026年4月22日以书面形式发出，会议于2026年4月29日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、关于公司2026年第一季度报告的议案

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司2026年第一季度报告已编制完成。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2026年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议还听取了公司2026年第一季度主要经营数据的汇报，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司

2026年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月30日