金开新能:2025年第二次临时股东会会议资料

金开新能源股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料

股票代码：600821股票简称：金开新能

金开新能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议资料

二○二五年八月

1金开新能源股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料

会议须知..................................................3

会议议程..................................................5

会议议案..................................................6

议案一：关于修订《关联交易管理制度》的议案.................................6

议案二：关于子公司拟签订《能源管理合作协议》暨关联交易的议案...............7

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会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从本次

会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议

的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、股东会投票注意事项

（一）通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可

以于2025年8月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中

小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东

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会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开时间：2025年8月28日14:30

（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；

（三）推举两名计票人、一名监票人；

（四）逐项审议会议各项议案；

（五）与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

（八）见证律师对会议情况发表法律意见；

（九）会议主持人宣布会议结束。

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会议议案

议案一：

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东:

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟将《关联交易管理办法》进行修订。修订后的内容详见公司于2025年7月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

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议案二：

关于子公司拟签订《能源管理合作协议》暨关联交易的议案

各位股东:

为积极响应国家未来产业战略发展要求，切实担当起促进清洁能源发展的时代使命。进一步推动金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”或“公司”）从单纯地生产绿电，向提供“绿色能源、绿色产品、绿色解决方案”的能源生态服务商发展，公司拟投资建设天津环球磁卡综合能源项目，为环球磁卡产业园提供综合能源服务。

金开新能全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）持有天津金开综合能源服务有限公司（以下简称“金开综能”）100%的股权。金开综能拟与公司控股股东天津津融投资服务集团有限公司（以下简称“津融集团”）所属企业天津津信文旅产业发展有限责任公司（以下简称“津信文旅”）签订《能源管理合作协议》，由金开综能负责在环球磁卡产业园内投资、建设、拥有并经营管理分布式光伏电站、高效能源站、智慧充电桩和智慧能源管理平台（下称“天津环球磁卡综合能源项目”，以下简称“天津磁卡项目”）。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

金开综能拟为环球磁卡产业园提供综合能源服务，津信文旅按照协议约定支付能源费用，项目运营期限为自项目全部投产之日起至2044年11月22日。

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（二）本次交易目的和原因

公司围绕可持续发展的理念，在环球磁卡产业园改造方案中引入屋顶分布式光伏、高效能源站、智慧充电站、智慧管理平台

四部分内容建设天津环球磁卡综合能源项目，为园区提供绿色电力及能源供给服务，助力园区实现绿色低碳、智慧化商业运营。

天津环球磁卡综合能源项目，契合公司整体发展战略与能源业务布局规划。经测算，本项目税后资本金内部收益率10.11%满足公司投资收益要求，有利于促进公司主业健康发展，提高公司的收入规模和盈利能力。

具体内容详见公司于2025年8月13日在上海证券交易所披

露的《关于子公司拟签订<能源管理合作协议>暨关联交易公告》（公告编号2025-056）。

公司独立董事事前审议了《关于子公司拟签订<能源管理合作协议>暨关联交易的议案》以3票同意、0票回避、0票反对、

0票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。