证券代码：600821证券简称：金开新能公告编号：2026-048

金开新能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1844

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）634892834

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.2718

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长尤明杨先生主持，均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书、副总经理（代为履行总经理职责）范晓波先生列席本次会议；公司财务负责人、副总经理宋璐璐女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 629369734 99.1300 5032500 0.7926 490600 0.0774

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 629345134 99.1261 5037400 0.7934 510300 0.0805

3、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 629383234 99.1322 5012700 0.7895 496900 0.0783

4、议案名称：关于公司2025年度财务决算及2026年财务预算情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 619019332 97.4998 15366002 2.4202 507500 0.0800

5、议案名称：关于公司2026年度债务融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 628640734 99.0152 5725400 0.9017 526700 0.0831

6、议案名称：关于公司2026年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 609621932 96.0196 24698602 3.8902 572300 0.0902

7、议案名称：关于拟发行直接融资工具的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 628520232 98.9962 5837800 0.9194 534802 0.0844

8、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 629265734 99.1136 5136500 0.8090 490600 0.0774

9、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 609692632 96.0307 24629802 3.8793 570400 0.0900

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 629457734 99.1439 4889100 0.7700 546000 0.0861

11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 610256532 96.1196 24124102 3.7997 512200 0.0807

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司2026年度债

525306126297.588957254002.20795267000.2032

务融资计划的议案关于公司2026年度对

623404246090.2546246986029.52465723000.2208

外担保的议案关于拟发行直接融资

725294076097.542558378002.25125348020.2063

工具的议案关于2025年度利润分

825368626297.829951365001.98084906000.1893

配预案的议案关于公司董事2025年

9度薪酬确认及2026年23411316090.2819246298029.49805704000.2201

度薪酬方案的议案

关于修订《公司章程》

1025387826297.904048891001.88545460000.2106

的议案关于制定《董事、高级

11管理人员薪酬与考核23467706090.4994241241029.30305122000.1976管理办法》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、10为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赵洁、熊境坤

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和

《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年6月30日