金开新能:第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600821证券简称：金开新能公告编号：2025-094

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次

会议通知于2025年12月19日以书面形式发出，会议于2025年12月26日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案鉴于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）全部已完成建设并达到预计可使用状态，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，会议同意将募投项目节余募集资金5528.71万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于审议金开新能源股份有限公司战略发展规划的议案

公司结合实际发展需要和围绕行业发展趋势，制定了三年战略发展规划。

2025-2027年，是公司“先立后破、转型创新”的筑基阶段，力争实现资产规

模、营业收入稳步增长；至2027年，公司将初步构建以清洁电力、低碳产品与电算协同为核心的“三条曲线”业务矩阵，实现“三条曲线”相互支撑、协同发展，为市值稳健提升奠定坚实基础。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。三、关于2025年度公司高管绩效考核方案的议案

本着按劳分配与责、权、利相匹配以及个人收入水平与公司效益及工作目

标挂钩的原则，在承接公司经营目标的基础上，对公司高级管理人员2025年度经营业绩目标进行明确，并制定高级管理人员《经理层2025年度经营业绩责任书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。