证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2026-010

B股 900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十六次会议于2026年6月9日下午以通讯表决方式召开。

会议通知和材料于2026年5月29日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于制定、修订公司相关制度的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定、修订公司相关制度的公告》（编号：临 2026-011）。

（二）审议通过了关于公司召开2025年年度股东会通知的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（编号：临

2026-012）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026年6月10日