证券代码：600822证券简称：上海物贸公告编号：临2025-022

900927 物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月30日

（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数199

其中：A股股东人数 192

境内上市外资股股东人数（B股） 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）241466088

其中：A股股东持有股份总数 241067688

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 398400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.6853

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 48.6050

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0803（四）本次会议由董事长宁斌主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事张齐、独立董事金小野因另有公务

未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴晓倩因另有公务未出席本次会议；

3、公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 240679633 99.8390 345955 0.1435 42100 0.0175

B 股 97200 24.3975 301200 75.6025 0 0.0000

普通股合计：24077683399.71456471550.2680421000.0175

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 240664033 99.8325 345955 0.1435 57700 0.0240B 股 97200 24.3975 301200 75.6025 0 0.0000

普通股合计：24076123399.70806471550.2680577000.0240

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 240635833 99.8208 394855 0.1637 37000 0.0155

B 股 97200 24.3975 301200 75.6025 0 0.0000

普通股合计：24073303399.69646960550.2882370000.0154

4、议案名称：关于公司2024年度不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 240580833 99.7980 459655 0.1906 27200 0.0114

B 股 97200 24.3975 301200 75.6025 0 0.0000

普通股合计：24067803399.67367608550.3150272000.0114

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 240660933 99.8312 348755 0.1446 58000 0.0242

B 股 97200 24.3975 301200 75.6025 0 0.0000

普通股合计：24075813399.70686499550.2691580000.0241

6、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 240627333 99.8173 402355 0.1669 38000 0.0158

B 股 97200 24.3975 301200 75.6025 0 0.0000

普通股合计：24072453399.69287035550.2913380000.0159

7、议案名称：关于公司2025年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 240627833 99.8175 401855 0.1666 38000 0.0159

B 股 97200 24.3975 301200 75.6025 0 0.0000普通股合计： 240725033 99.6931 703055 0.2911 38000 0.0158

8、议案名称：关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 240661133 99.8313 369555 0.1532 37000 0.0155

B 股 97200 24.3975 301200 75.6025 0 0.0000

普通股合计：24075833399.70686707550.2777370000.0155

9、议案名称：关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 2069071 83.0376 381655 15.3168 41000 1.6456

B 股 97200 24.3975 301200 75.6025 0 0.0000

普通股合计：216627174.954268285523.6271410001.4187

（二）累积投票议案表决情况

10、关于选举董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

10.01郑斌24046530799.5855是

10.02任波24016190999.4598是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司210207172.732876085526.3260272000.9412

2024年度

4不进行利

润分配的议案

关于全资216627174.954268285523.6271410001.4187子公司上海晶通化学品有限

9

公司购买资产暨关联交易的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案8：《关于修订<上海物资贸易股份有限公司章程>及其附件的议案》以

特别决议通过，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案9《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案》，关联方为本公司控股股东百联集团有限公司，所持表决权股份数量为

238575962股，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、杜佳盈

2、律师见证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资

格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年7月1日