证券代码：600822证券简称：上海物贸公告编号：临2026-017

900927 物贸 B股

上海物资贸易股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2、股东会召开日期：2026年6月30日

3、股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600822上海物贸2026/6/22－

Ｂ股 900927 物贸 B股 2026/6/25 2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：百联集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，单独持有48.10%股份的股东百联集团有限公司，在2026年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

公司2025年年度股东会召集人（董事会）于2026年6月16日收到控股股

东百联集团有限公司提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议。上述两项议案属于普通决议议案，其中《关于选举第十届董事会独立董事的议案》为累积投票议案。上述两项议案已经公司第十届董事会2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站《关于董事长（法定代表人）辞职暨选举非独立董事的公告》（编号：临2026-014）、《关于董事、高级管理人员离任暨选举独立董事的公告》（编号：临2026-015）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月30日13点30分

召开地点：上海市中山北路2550号5楼

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 B股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√√

2关于公司2025年度不进行利润分配的议案√√关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办√√

3法》的议案

关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪√√

4

酬方案的议案

关于2026年度为子公司提供担保及子公司√√

5

之间互相提供担保的议案

6关于公司日常关联交易的议案√√

7关于选举第十届董事会非独立董事的议案√√累积投票议案

8.00关于选举第十届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

8.01樊志强√√

8.02刘凤元√√

8.03钟世虎√√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月25日、6月17日刊载于上海证券报、香港商报

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2026-001、002、006、

007、008、014、015）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026年6月17日附件1：授权委托书

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司2025年度董事会工作报告的议案关于公司2025年度不进行利润分配的议案关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案关于董事2025年度薪酬情况及

2026年度薪酬方案的议案

关于2026年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案

6关于公司日常关联交易的议案

关于选举第十届董事会非独立董事

7

的议案

序号累积投票议案名称投票数8.00关于选举第十届董事会独立董事的议案

8.01樊志强

8.02刘凤元

8.03钟世虎

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050