证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2026－011

B股 900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于制定、修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、制定、修订相关制度背景为进一步提升公司的规范运作水平，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《上海物资贸易股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定及修订。

二、相关制度制定、修订情况是否需要提交序号制度名称变更情况股东会审议

1 《ESG 管理制度》 修订 否

2《独立董事工作制度》修订否

3《关联交易管理制度》修订否

4《投资者关系管理制度》修订否

5《财务管理办法》修订否

6《信息披露事务管理制度》修订否

7《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

8《董事会薪酬与考核委员会工作规则》修订否

9《董事会提名委员会工作规则》修订否

10《董事会战略委员会工作规则》修订否

11《董事会审计委员会工作规则》修订否

12《总经理工作细则》修订否

13《对外担保管理制度》修订否

14《重大事项内部报告制度》制定否

15《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》制定否

16《合规管理办法》制定否

17《董事会授权管理办法》制定否三、履行的决策程序

公司于2026年6月9日召开第十届董事会第二十六次会议，经全体董事审议并全票通过了《关于制定、修订公司相关制度的的议案》。

本次制定、修订后的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026年6月10日