证券代码：600823证券简称：世茂股份公告编号：临2022-063

债券代码：155391 债券简称：19世茂G3

债券代码：163216 债券简称：20世茂G1

债券代码：163644 债券简称：20世茂G2

债券代码：175077 债券简称：20世茂G3

债券代码：175192 债券简称：20世茂G4上海世茂股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2022年8月30日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（详见公司编号为临2022-065的临时公告）。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会

2022年8月31日