证券代码：600823 证券简称：ST 世茂 公告编号：2023-036

债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3

债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1

债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2

债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3

债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4上海世茂股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2023年6月27日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年6月27日14点00分

召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月27日至2023年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》√

2审议《公司2022年度董事会工作报告》√

3审议《公司2022年度监事会工作报告》√4审议《公司2022年度财务决算及2023年度财务预√算报告》

5审议《公司2022年度利润分配预案》√6审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普√通合伙）为公司2023年度会计师事务所的议案》7审议《关于公司2023年预计发生日常关联交易的议√案》8审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用√情况的专项报告的议案》9审议《关于公司2023年度预计新增财务资助的议√案》10.00审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案√的议案》

10.01本次回购股份的目的√

10.02拟回购股份的种类√

10.03拟回购股份的方式√

10.04回购期限√

10.05拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、√

资金总额

10.06拟回购股份的价格√

10.07回购股份的资金来源√

10.08提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具√

体授权

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》披露的公告；议案10已经公司第九

届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公

司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600823 ST 世茂 2023/6/20(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身

份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；

委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和

股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

3、异地股东可用信函、传真或电子邮件形式进行登记（相关资料需求同上），

信函地址：上海市潍坊西路55号6楼，邮编：200122，收件人：蔡女士，联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；

4、现场登记时间：2023年6月21日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；

5、现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。

六、其他事项

（一）会议联系办法

1、联系地址：上海市潍坊西路55号6楼；

2、邮政编码：200122；

3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：

600823@shimaoco.com；

4、联系人：蔡女士。

（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会

2023年6月5日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海世茂股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月27日

召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

2审议《公司2022年度董事会工作报告》

3审议《公司2022年度监事会工作报告》4审议《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

5审议《公司2022年度利润分配预案》6审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所的议案》

7审议《关于公司2023年预计发生日常关联交易的议案》8审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》9审议《关于公司2023年度预计新增财务资助的议案》10.00审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

10.01本次回购股份的目的

10.02拟回购股份的种类

10.03拟回购股份的方式

10.04回购期限

10.05拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

10.06拟回购股份的价格

10.07回购股份的资金来源

10.08提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜

的具体授权

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。