证券代码：600823 证券简称：ST世茂 公告编号：临2024-012
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4上海世茂股份有限公司关于公司2024年预计发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年预计发生日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避表决后，该项议案由4名非关联董事表决，并以同意票4票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
该事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需在股东大会上回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)：
占同类2023年度占同类业
2023年度
关联人业务比实际发生务比例预计金额例（%）金额（％）
上海世茂国际广场有限责任公司890.0044.23--向关联人提供劳
泉州泓茂实业发展有限公司667.0033.15666.6756.71
务、销售产品、
深圳市前海世茂投资管理有限公司455.0022.61508.8943.29商品及提供租赁
小计2012.00100.001175.56100.00
青岛世茂新城房地产开发有限公司770.003.19200.021.03
上海世茂房地产有限公司2000.008.293706.1819.01
成都世茂新城房地产开发有限公司4970.0020.595531.8928.37
成都世茂房地产开发有限公司3680.0015.254174.6521.41接受关联人提供
上海繁英环境工程有限公司797.003.63743.613.81
的劳务、租赁、
上海世茂物联网科技有限公司924.003.8344.160.23采购商品
苏州翀天智能化工程有限公司3876.3016.062096.0010.75
世茂天成物业服务集团有限公司5850.0024.242971.7115.24
上海润尚房地产经纪有限公司1269.005.2630.000.15
小计24136.00100.0019498.22100.00
公司管理层将进一步加大对日常关联交易的管理力度，尽可能降低由于部分业务调整而对年度日常关联交易预计所带来的影响。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别(单位：万元)本年年初至披露日与关占同类业
2024年度占同类业上年实际
关联人联人累计已务比例
预计金额务比例（%）发生金额
发生的交易（％）金额
向关联人提供劳深圳市前海世茂投资管理有限公司473.01100.00%-508.89100.00%
务、销售产品、
商品及提供租赁小计473.01100.00%-508.89100.00%
接受关联人提供黑龙江通海建材贸易有限公司7376.0619.90%---
的劳务、租赁、成都世茂房地产开发有限公司3987.0010.76%-4174.6521.41%
采购商品成都世茂新城房地产开发有限公司5978.0016.13%-5531.8928.37%上海世茂房地产有限公司3929.7310.60%-3706.1819.01%
青岛世茂新城房地产开发有限公司490.001.32%-200.021.03%
南通世茂新纪元房地产开发有限公司788.002.13%---
上海繁英环境工程有限公司824.252.22%-743.613.81%
上海世茂物联网科技有限公司868.592.34%-44.160.23%
苏州翀天智能化工程有限公司5737.5815.48%-2096.0010.75%
世茂天成物业服务集团有限公司5894.6715.90%-2971.7115.24%
上海润尚房地产经纪有限公司696.001.88%-30.000.15%
青岛世茂投资发展有限公司500.001.35%---
小计37069.88100.00%-19498.22100.00%
二、关联方介绍和关联关系法定代注册资本关联方名称注册地址经营范围关联关系表人（万元）销售机电设备及材料黑龙江通海建材贸易有黑龙江省牡丹江市爱同受一方控
叶恒吕500.00（不含小轿车），家用电限公司民区西地明街1号制器，装饰装潢材料等房地产开发、经营；停南通世茂新纪元房地产南通开发区通盛大道车场管理服务；企业管同受一方控
陈莹70000.00
开发有限公司 188号 A幢 311A室 理、物业管理、自有房 制屋租赁等深圳市前海深港合作
投资管理咨询、企业管深圳市前海世茂投资管区南山街道兴海大道同受一方控
张海涛100000.00理咨询、投资信息咨询理有限公司3040号前海世茂金融制等中心二期1栋601
成都世茂房地产开发有成都市成华区猛追湾房地产开发建设，出租、同受一方控顾春方143000限公司横街99号29层出售等制房地产开发经营；技术青岛世茂新城房地产开美元山东省青岛市高新区同受一方控范振振进出口；货物进出口；
发有限公司49299.98华贯路577号制游艺娱乐活动等四川省成都市龙泉驿房地产开发经营；施工成都世茂新城房地产开同受一方控
顾春方200000.00区大面街道金枫路833专业作业；食品经营；
发有限公司制号保健食品销售等建设工程施工；建设工上海繁英环境工程有限上海市闵行区东川路同受一方控
潘轶敏12700.00程设计；园林绿化工程公司555号戊楼8118室制施工等各类工程建设活动；房苏州市姑苏区宝带西苏州翀天智能化工程有屋建筑和市政基础设施同受一方控
颜江 5000.00 路 1177号 E座(6幢)5限公司项目工程总承包；电力制
层6-1-4-3号
设施承装、承修、承试等中国（上海）自由贸易在批租地块内，从事房上海世茂房地产有限公同受一方控
颜华59375.4748试验区民生路600号地产开发建设、出租、司制
16幢402室出售等经营管理
住宅室内装饰装修；城世茂天成物业服务集团南京市鼓楼区南通路同受一方控
叶明杰540000.00市生活垃圾经营性服有限公司89号6幢3层301室制务；道路货物运输等
房地产开发、销售；对青岛世茂投资发展有限山东省青岛市黄岛区同受一方控范振振45000外租赁自行开发的商品公司海景路198号制房；物业管理上海世茂物联网科技有上海市闵行区东川路广播电视节目制作经同受一方控
于茜30000.00限公司555号戊楼5288室营；建设工程施工等制
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、公司与关联方开展的相关交易，为大股东对上市公司经营与发展的支持，
将有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。
2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东的利益的行为。
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易
而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议
（二）独立董事事前认可声明
（三）独立董事意见特此公告。上海世茂股份有限公司董事会
2024年2月9日
