证券代码:600824股票简称:益民集团编号:临2022-027

上海益民商业集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第九届董事会第十一次会议于2022年11月15日在公司总

部会议室召开，会议应到董事八人，出席本次会议的董事有章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。副董事长章懿先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：

一、审议并通过了“关于增补公司董事的议案”；

董事会决定提名张敏女士为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，张敏女士的简历请见附件，公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次提名事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了“关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案”。

该事项具体内容详见公司披露的临2022-028号临时公告。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2022年11月16日附：张敏女士简历张敏，女，1970年10月出生，硕士。曾任上海市黄浦区商务委员会副主任，黄浦区科学技术委员会党组副书记、副主任（正处实职），黄浦区淮海中路街道党工委副书记、办事处主任，淮海中路街道党工委书记、人大工委主任、一级调研员等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长。