证券代码:600824股票简称:益民集团编号:临2022-031

上海益民商业集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第九届董事会第十二次会议于2022年12月1日在公司总部

会议室召开，会议应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：

一、选举张敏女士为公司第九届董事会董事长。

二、审议通过了“关于调整第九届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。

调整后的第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与

考核委员会、提名委员会组成人员情况如下：

1、战略委员会

委员：张敏、章懿、朱明、梅红健、曲颂

主任委员：张敏

2、审计委员会

委员：官峰、曲颂、陆军荣、顾海峰、汤雯

主任委员：官峰

3、薪酬与考核委员会

委员：曲颂、陆军荣、梅红健

主任委员：曲颂

14、提名委员会

委员：陆军荣、曲颂、官峰、章懿、朱明

主任委员：陆军荣特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2022年12月2日

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