证券代码:600824证券简称:益民集团公告编号:2023-016
上海益民商业集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年6月28日
(二)股东大会召开的地点:上海市淮海中路809号甲公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)417167941
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)39.5784
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长张敏女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、公司副总经理、董事会秘书朱明出席会议;公司副总经理、财务总监张海锋列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:董事会2022年度工作报告及2023年公司经济工作目标
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 414313069 99.3156 2836472 0.6799 18400 0.0045
2、议案名称:监事会2022年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 414318069 99.3168 2836472 0.6799 13400 0.00333、 议案名称:公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 414319069 99.3170 2836472 0.6799 12400 0.0031
4、议案名称:公司2022年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 413968669 99.2330 3186872 0.7639 12400 0.0031
2022年度公司不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分配),也不以公积金转增股本。
5、议案名称:公司2022年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%) (%)A股 414314069 99.3158 2836472 0.6799 17400 0.0043
6、议案名称:关于2023年度聘任公司审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 414319069 99.3170 2836472 0.6799 12400 0.0031
7、议案名称:关于选举张正华先生为公司第九届监事会监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 414319069 99.3170 2836472 0.6799 12400 0.0031
8、议案名称:关于修改公司《章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)
A股 413525469 99.1268 3630072 0.8701 12400 0.0031
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股
股东411496529100.000000.000000.0000持股
1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东247214043.5894318687256.1918124000.2188
其中:市值50万以下普通股
股东46852061.510428077236.8616124001.6280市值50万以上普通
股股东200362040.8092290610059.190800.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
4公司2022年度247243.5894318656.191812400.2188
利润分配方案1408720
6关于2023年度282249.7678283650.013512400.2187
聘任公司审计5404720机构的议案
7关于选举张正282249.7678283650.013512400.2187
华先生为公司5404720
第九届监事会
监事的议案(四)关于议案表决的有关情况说明上述各项议案已获得本次股东大会的有效表决通过其中议案8为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案为普通议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:裴振宇、林劼
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2023年6月29日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议