股票代码：600824股票简称：益民集团

2026年第一次临时股东会会议资料

2026年2月3日上海益民商业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为2026年2月

3日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台

的投票时间为2026年2月3日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年2月3日下午1点30分

现场会议地点：上海市淮海中路809号甲公司第一会议室

现场会议主持人：公司董事长张敏女士

会议议程：

一、由会议秘书处宣布会议注意事项。

二、会议秘书处宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。

三、听取和审议会议各项议案：

1、审议“关于修订《公司章程》的议案”；

四、会议进行股东发言，并由公司管理层回答提问。

（股东发言注意事项：股东要求发言前须向会议秘书处提出申请，发言、提问力求简明扼要。）五、推选监票人，会议进行现场表决。

六、由律师作现场会议程序及内容的法律见证。

七、现场会议结束，会议主持人张敏女士致闭幕词，待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

上海益民商业集团股份有限公司股东会秘书处议案一上海益民商业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为盘活企业存量资产，提升经营效益，公司现住所“上海市淮海中路809号甲七楼”物业已出租经营。经研究，拟变更公司住所并修改《公司章程》中第六条公司住所的相关信息，具体见下表：

修订前修订后

第六条公司住所：上海市淮海中第六条公司住所：上海市淮海中

路809号甲七楼路2-8号30楼

邮政编码：200020邮政编码：200021

《公司章程》其余条款不变。

以上议案提请公司股东会以特别决议审议通过，并授权公司办理后续相关手续。

上海益民商业集团股份有限公司

2026年2月3日