证券代码:600824股票简称:益民集团编号:临2025-04

上海益民商业集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第十届董事会第五次会议于2025年1月24日在公司总部会

议室召开，应到董事七人。出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲。张敏董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议一致审议通过如下决议：

审议并通过了“关于聘任公司副总经理的议案”。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会决定聘任潘梦薇女士为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。

董事会提名委员会于2025年1月23日召开了提名委员会2025

年第一次会议，一致审议通过该事项并同意提请董事会会议审议。

潘梦薇女士简历请见附件。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2025年1月25日

附：潘梦薇女士简历潘梦薇，女，1981年9月出生，研究生学历。曾任金地商置集团有限公司物业项目总经理、上海本物文化发展有限公司副总经理、翼

可飞商务管理（上海）有限公司副总经理、上海二百永新有限公司常务副总经理等职。现任本公司副总经理。