证券代码：600825证券简称：新华传媒编号：临2025-022

上海新华传媒股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日向全

体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十四次会议的通知，并于2025年

10月30日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过2025年第三季度报告

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议，并同意提交董事会审议。

二、审议通过关于购买办公用房暨关联交易的议案

同意公司购买上报传悦坊24套办公用房，总建筑面积5453.92㎡，购置总价人民币100970000元。

参加本项议案表决的董事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事胡明华、李翔、王晓东、戴寅、戴丽和刘航回避表决。该议案已经

第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于购买办公用房暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-023）。

三、审议通过关于修订《投资管理制度》的议案

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

《投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过关于修订《内部审计工作制度》的议案

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

《内部审计工作制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

1五、审议通过关于废止《委托贷款管理制度》的议案

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二○二五年十月三十一日

2