证券代码：600825证券简称：新华传媒编号：临2025-015

上海新华传媒股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日向全

体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十二次会议的通知，并于2025年

8月28日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过2025年半年度报告及其摘要

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议，并同意提交董事会审议。

二、审议通过关于修订《高级管理人员薪酬考核制度》的议案

参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。

《高级管理人员薪酬考核制度》全文详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二○二五年八月二十九日